Firmy działające w branży finansowej czy lombardowej muszą obecnie bardzo dbać o odpowiednią przejrzystość wszystkich procedur. Dużo nacisku kładzie się na przykład na najróżniejsze kwestie wiążące się z tak zwanych praniem brudnych pieniędzy, z takich też powodów używane są różne metody na wychwytywanie takich sytuacji.

Na przykład przy lombardach{jest obowiązek identyfikowania klientów i dokumentowanie ich kontaktowych danych. Rejestracji podlegać też będą realizowane przez nich transakcje, a jeżeli wykryte zostanie coś nietypowego, to trzeba o tym poinformować odpowiednią instytucję.

Dlatego też firmy funkcjonujące w tej właśnie branży muszą mieć u siebie wdrożone procedury aml dla lombardów, a za brak tego grożą surowe konsekwencje. Niezbędne jest też, żeby niezbędną wiedzę posiadali pracownicy którzy się zajmują obsługą klientów. Z tego też powodu powinni oni przejść odpowiednie szkolenie aml dla lombardów, żeby wiedzieć jak działać. W wielu przypadkach oprócz samego szkolenia podpisywana też będzie umowa o usługi księgowe wzór.

+Tekst Sponsorowany+